公告日期：2025-04-25

宁夏西部创业实业股份有限公司
独立董事述职报告

2025 年 4 月 25 日

目 录

许志平独立董事述职报告 ...... 1
张文君独立董事述职报告 ...... 7
王玉荣独立董事述职报告 ...... 14
杨玉明独立董事述职报告 ...... 18

许志平独立董事述职报告

作为宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事，我严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》及公司《章程》《独立董事制度》等法律、法规和制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，全面关注公司发展战略，主动了解公司经营状况，认真审议公司会议提案，积极参加公司组织的活动，全面履行独立董事的职责和义务，审慎行使股东赋予的权利，切实维护了股东特别是中小股东的合法利益，充分发挥了独立董事应有的作用。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、出席会议情况

（一）董事会情况

2024 年度公司共召开董事会 8 次，审议 38 项提案，所有会
议我均亲自出席，没有委托出席或缺席的情况。通过全面获取相关材料，深入分析研究，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员密切沟通，以勤勉务实、客观审慎和诚信负责的原则，对审议的所有提案投了同意票。

（二）股东会情况

2024 年度公司董事会召集年度股东大会 1 次、临时股东会 2
次，除委托出席 1 次临时股东会，其他会议均亲自出席。

二、董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

（一）董事会专门委员会情况

1.作为董事会安全健康环保及 ESG 委员会主任委员，我于
2024 年 2 月 27 日主持会议，同意将《环境、社会责任与公司治
理（ESG）管理办法》提交董事会审议，并按照 2023 年度 ESG 报
告工作计划和 2023 年度 ESG 核心议题，开展《2023 年度环境、
社会责任和公司治理报告》的编制工作。2024 年 4 月 12 日召开
会议，同意将《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》提交第十届董事会第十次会议审议。

2.作为董事会战略委员会委员，我于 2024 年 1月 24 日参加
会议，对公司编制的《发展战略规划（2023-2032）》进行了审议，同意提交第十届董事会第八次会议（临时会议）审议。

（二）独立董事专门会议工作情况

1.2024 年 2 月 27 日，出席第十届董事会独立董事专门会议
2024 年第一次会议，选举会议召集和主持人，审议通过关于修改《独立董事制度》的提案。

2.2024 年 4 月 12 日，出席第十届董事会独立董事专门会议
2024 年第二次会议，审议通过关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2023 年度内部控制自我评价报告、董事和高级管理人员薪酬方案、关于会计师事务所变更事宜。

3.2024 年 11 月 26 日，出席第十届董事会独立董事专门会
议 2024 年第三次会议，审议通过预计 2025 年度日常关联交易事项。

三、行使特别职权的情况

（一）应当披露的关联交易

1.2024年11月26日，经认真审阅董事会提交的日常关联交易相关材料，结合公司及子公司实际业务情况，认为董事会对公司2025年度日常关联交易的预计，符合公司的实际情况和发展需要，交易价格执行自治区物价局规定和市场公允价格，符合公开、公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，董事会关于预计日常关联交易的程序合法合规。《关于预计2025年度日常关联交易的提案》经第十届董事会第十五次会议（临时会议）、2024年第二次临时股东会审议通过，于2024年12月7日披露。

2.关注公司定期报告对“日常关联交易”情况的披露，了解日常关联交易实际履行情况，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

（二）行使其他特别职权情况

2024 年度无提议独立聘请中介机构、召集临时股东会或董
事会会议、征集股东权利、发表其他独立意见等行使其他特别职权的情形。

四、审计沟通情况

（一）与内部审计部门沟通情况

1.2024 年 3 月 12 日，审阅《2023 年审计工作总结和 2024
年审计工作计划》，签署审核意见。

2.2024 年 4 月 12 日，审阅《2023 年度内部控制自我评价报
告》，认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制制度具有合法……
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