公告日期：2025-04-25

宁夏西部创业实业股份有限公司
2024 年度股东会提案

2025 年 4 月 25 日

2024 年度股东会提案

目 录

1.2024 年度董事会工作报告 ...... 1
2.2024 年度监事会工作报告 ...... 11
3.2024 年度财务决算报告 ...... 19
4.2024 年度利润分配和资本公积金转增股份方案 ...... 27
5.2024 年年度报告及摘要 ...... 30
6.关于董事薪酬的提案...... 31
7.关于监事薪酬的提案...... 33
8.关于续聘会计师事务所的提案...... 35
9.关于补选董事的提案...... 40
提案 1

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年度，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色
社会主义思想为指导，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，全面落实上级决策部署及股东会决议要求，勤勉忠实履行职责，确保公司规范运作与科学决策，推动公司持续、健康发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将全年工作报告如下：

一、经营情况概述

公司 2024 年完成铁路运量 7,222万吨，同比增长 9.09%；计
费货物周转量 39.73 亿吨公里，同比增长 8.08%。实现营业收入134,532.27 万元，同比下降 19.21%；归属于上市公司股东的净利
润 26,300.77 万元，同比增长 8.50%。截至 2024 年年末，总资产
678,503.13 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 611,037.97万元，同比分别增长 8.33%、4.59%。

二、董事会重点工作情况

（一）超前谋划布局，提升经营质量。根据发展规划，统筹路网能力，全力保障疆煤、神东煤炭调拨运输，最大化开行大编组列车，兼顾施工对运输组织的影响，实现铁路运量稳定增长。
大力推进“公转铁”，补强铁路基础设施，全方位释放铁路支撑保障作用。深刻把握运输结构变化，全力释放交接口能力，深挖区位优势，积极拓展铁路物流业务。响应降低全社会物流成本号召，制定鼓励集装箱和工业固废资源化运输措施，打通粉煤灰运输通道，实现管内多点集装箱接卸发运。

（二）重视生产安全，推动绿色发展。坚持“两个至上”，落实“三管三必须”要求，抓实“三现”管理，推进治本攻坚三年行动。将董事会安全健康环保委员会更名为“董事会安全健康环保及 ESG 委员会”，并加强对环保领域的关注。高度重视防汛工作，实施重点地段路基病害整治和桥涵检测鉴定，强化营业线施工管理，严格落实高风险作业管控要求。宁东铁路实现无铁路交通一般 B类及以上事故 3,295天，无路外人员伤亡事故 4,700天，安全环保维持平稳态势。

（三）发挥战略定位，推进项目建设。紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”职责定位，聚焦大物流、大协同发展，全力强链补链延链，加速释放宁东铁路区位优势。牵头编制地方铁路规划，持续提升项目储备能力，强化投资项目动态跟踪。宁东铁路电气化改造及电力贯通线工程项目全面提速，外部电源工程项目启动招标，上沟湾物流园项目已进场开展相关前期准备工作，重大项目建设加快推进。

（四）坚持对标管理，释放创新活力。围绕新一轮国企改革深化提升行动要求，全面部署重点任务。紧紧围绕中心工作，以
打造“绿色铁路、智慧铁路、平安铁路”为目标，在经营管理、安全生产、装备升级等领域统筹谋划科技创新工作，完善科技创新机制，强化科技创新能力，激发创新发展活力。2024 年度，实施 5项科技创新项目，取得实用新型专利 2项、软件著作权 1项，现代物流产业发展后劲持续增强。

（五）强化法治合规，建设风险体系。坚持党委全面领导、董事会战略委员会统筹谋划，全面贯彻落实法治国企建设各项工作要求，持续健全合规管理体系。制定《内控风险管理实施办法》《内控风险管理体系建设方案》，充分发挥内控体系强基固本作用，构建全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。

三、董事会日常工作情况

（一）严格议事规则，规范高效运行。严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》及董事会专门委员会工作细则等制度要求，着力推进董事会高效运转。全年召开董事会 8 次……
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