公告日期：2025-04-25

第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2025-10
宁夏西部创业实业股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 4 月 23日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届
董事会第十七次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。关于召开本次会议的通知于 2025 年 4月 11日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事陈存兵、巫斌伟、吴清亮、张文君、杨玉明出席现场会议，董事韩鹏飞、王勇、许志平、王玉荣以通讯表决方式出席会议，监事、高级管理人员、董事候选人列席会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。与会董事一致同意推选陈存兵董事主持本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度股
东会提案》。独立董事许志平、张文君、王玉荣、杨玉明分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东会上

第十届董事会第十七次会议决议公告

进行述职。

表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。

本提案尚需提交 2024 年度股东会审议通过。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》。

董事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实
地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度股东会提案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。

本提案尚需提交 2024 年度股东会审议通过。

（三）审议通过《2024 年度利润分配和资本公积金转增股
本方案》。

董事会同意以 2024 年 12 月 31日总股本为基数，每 10股派
发 0.5元（含税）现金股利，不实施资本公积转增股本。本提案已事前提交独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》（公告编号：2025-12）。

表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。

本提案尚需提交 2024 年度股东会审议通过。

（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》。

董事会认为，公司《2024 年年度报告及摘要》的编制程序
符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况。会议授权陈存兵董

第十届董事会第十七次会议决议公告

事签署本报告及会议相关文件。本提案已事前提交董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-13）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-14）。

表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。

本提案尚需提交 2024 年度股东会审议通过。

（五）审议通过《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）
报告》。

董事会认为，公司《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）
报告》全面反映了公司在环境、社会和治理方面所做的工作和取得的成果。本提案已事前提交董事会安全健康环保及 ESG 委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（公告编号：2025-15）。
表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 0 票。

（六）审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求对财务、经营等内部活动进行了有效控制，报告期内不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。本提案已事前提交董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-16）。

表决结果：同意 9 票、反对 0票、弃权 ……
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