公告日期：2026-02-12

关于神州数码信息服务集团股份有限公司
2026 年员工持股计划的
法律意见书
（2026）泰律意字（神州信息）第 02 号

2026 年 2 月 11 日

中国 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号
泰和泰中心 24—33F

24-33f, Tahota Center, No. 299 Longhe West Lane, Zhengxing Street

Tianfu New Area, Chengdu, People’s Republic of China

电话 | TEL：86-28-8662 5656
www.tahota.com

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Street

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目 录

第一部分 前 言......1

一、释义......1

二、声明......2
第二部分 正 文......3

一、本员工持股计划的主体资格......3

二、本员工持股计划的合法合规性......5

三、本员工持股计划的决策和审议程序......8

四、本员工持股计划回避表决安排的合法合规性...... 10

五、本员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性......10

六、本员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性......11

七、本员工持股计划的信息披露......12

八、结论意见......12
第三部分 结 尾......13

中国 成都市天府新区正兴街道隆和西巷 299 号

泰和泰中心 24—33F

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关于神州数码信息服务集团股份有限公司

2026年员工持股计划的

法律意见书

（2026）泰律意字（神州信息）第02号
致：神州数码信息服务集团股份有限公司

泰和泰律师事务所（下称“泰和泰”或“本所”）依法接受贵司委托，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《神州数码信息服务集团股份有限公司章程》等有关规定，就公司2026 年员工持股计划所涉及的相关事宜出具法律意见。

第一部分 前 言

一、释义

除非本法律意见书另有所指，下列词语具有以下特定含义：

神州信息、公司 指 神州数码信息服务集团股份有限公司

员工持股计划、本计 《神州数码信息服务集团股份有限公司2026年员工持股计
指

划、本员工持股计划 划》

《员工持股计划（草 《神州数码信息服务集团股份有限公司2026年员工持股计划
指

案）》 （草案）》

参与本员工持股计划的人员，即公司（含子公司）员工，不
持有人 指

包括公司董事、高级管理人员

持有人会议 指 员工持股计划持有人会议

管理委员会 指 员工持股计划管理委员会

薪酬委员会 指 公司董事会薪酬与考核委员会

公司股票 指 神州数码信息服务集团股份有限公司A股普通股股票

标的股票 指 员工持股计划通过合法方式购买和持有的神州信息A……
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