公告日期：2025-12-17

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-089
神州数码信息服务集团股份有限公司

关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年度第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 05 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；

8、会议地点：北京市海淀区西北旺街道亮甲店东路 8 号院 1 号楼希尔顿欢朋酒店三
楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于预计公司及控股子公司 2026 年度

1.00 非累积投票提案 √

担保额度的议案》

《关于为控股子公司提供财务资助额度的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于 2026 年度与神州数码集团股份有

3.00 非累积投票提案 √

限公司日常关联交易的议案》

4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于提名公司第十届董事会非独立董事

6.00 非累积投票提案 √

的议案》

2、特别提示和说明

（1）上述提案已经 2025 年 12 月 15 日召开的公司第十届董事会 2025 年第五次临时
会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（2）上述提案 1.00、提案 4.00 需以特别决议通过，股东会作出决议须经出席会议的
股东（包括……
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