公告日期：2025-12-17

神州数码信息服务集团股份有限公司

章程修正案

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2025年第五次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

条款 变更前 变更后

第一百零九条 公司设董事会，董事 第一百零九条 公司设董事会，董事
会由九名董事组成，其中独立董事不少于 会由八名董事组成，其中独立董事不少于
三分之一，可以设职工代表董事。 三分之一，可以设职工代表董事。

1 董事会设董事长一人，可以设副董事 董事会设董事长一人，可以设副董事
长（联席董事长）一人。董事长和副董事 长（联席董事长）一人。董事长和副董事
长（联席董事长）由董事会以全体董事的 长（联席董事长）由董事会以全体董事的
过半数选举产生。 过半数选举产生。

第一百三十四条 审计委员会由三
第一百三十四条 审计委员会由四名

名董事组成，为不在公司担任高级管理人
董事组成，为不在公司担任高级管理人员

员的董事，其中独立董事二名，由独立董
2 的董事，其中独立董事三名，由独立董事

事中会计专业人士担任召集人，董事会成
中会计专业人士担任召集人，董事会成员

员中的职工代表可以成为审计委员会成
中的职工代表可以成为审计委员会成员。

员。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会
2025 年 12 月 17 日

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