公告日期：2025-04-26

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-039
神州数码信息服务集团股份有限公司

关于召开 2025 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事
会审议通过，公司定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2025 年度第三次临时股东大会，
本次股东大会相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会是2025年度第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会第二次会议于2025年4月24日审议通过了《关于召开2025年度第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年5月13日9:15至2025年5月13日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深交所系统和互联网 投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店第
一会议室（香山公园东门外）。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于为下属子公司增加 2025 年度担保额度的议案》 √

（二）议案披露情况

（1）上述议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，并同意提交公司
2025 年度第三次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见 2025 年 4 月 26 日在
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（2）上述第 1 项议案需以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。
（3）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易……
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