公告日期：2025-05-22

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-23

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称公司）于 2025
年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东会，本次股东会决议的相关内容如
下：

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 21 日下午 14:30。

（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日
9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：山东省泰安市东岳大街 369 号中国石化山东泰山石油股份有限公司三楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第十一届董事会

5、主持人：公司董事长王明昌先生

6、会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况：

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计108人，代表有表决权股份140,465,974股，占上市公司有表决权股份总数的29.2155%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计1人，代表有表决权股份118,140,121股，占上市公司有表决权股份总数的24.5719%。
（2）通过网络投票的股东共计107人，代表有表决权股份22,325,853股，占上市公司有表决权股份总数的4.6435%。

2、中小股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东107人，代表有表决权股份22,325,853股，占上市公司有表决权股份总数的4.6435%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%。

（2）通过网络投票的中小股东107人，代表有表决权股份22,325,853股，占上市公司有表决权股份总数的4.6435%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东会。北京市海问律师事务所律师出席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：

1.公司 2024 年度董事会工作报告

总表决情况：

A 股 同意 反对 弃权 表决结果

股数（股） 139,475,374 978,200 12,400 通过

占出席本次股东会 99.2948% 0.6964% 0.0088%

有效表决权股份总
数的比例（%）

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

A 股 同意 反对 弃权

股数（股） 21,335,253 978,200 12,400

占出席本次股东会中小 95.5630% 4.3815% 0.0555%
投资者股东有效表决权
股份总数的比例（%）

2.公司 2024 年度监事会工作报告

总表决情况：

A 股 同意 反对 弃权 表决结果

股数（股） 139,475,374 978,200 12,400 通过

占出席本次股东会 99.2948% 0.6964% 0.0088%

有效表决权股份总
数的比例（%）

出席本次会议的中小投资者股东表决情况：

A 股 同意 反对 弃权

股数（股） 21,335,253 978,200 12,400

占出席本次股东会中小 95.5630% 4.3815% ……
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