公告日期：2025-04-25

2024 年度独立董事述职报告

2024年度，本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，积极出席会议，认真审议各项议案，对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表审核意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人江霞，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，副教授，硕士生导师，证券期货资格注册会计师、注册税务师。公司于 2023年6月27日召开2022年度股东会选举本人为独立董事。现任公司独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、山东科技大学副教授。

报告期内，本人任职符合中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，不存在影响自身独立性的情况。
二、2024年度履职情况

本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的
情况如下：

（一）出席董事会和股东会的情况

2024年度公司共计召开了4次董事会、1次股东会。本人实际参加
了4次董事会、列席了1次股东会，不存在委托出席、缺席以及连续两
次未亲自出席董事会会议的情形。对历次董事会审议的议案均投出赞
成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

（二）任职董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 1 1 1 1

1.本人作为公司董事会审计委员会主任委员，主持召开了委员会
日常会议，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行
监督检查；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信
息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审
计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年度审计工作安排
及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2.本人作为董事会提名委员会委员，出席了报告期内委员会召开
的会议，对提名杨新海先生为公司证券事务代表的议案进行了审议，
切实履行了提名委员会的责任和义务。

3.本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，出席了报告期内委员
会召开的会议，对 2024 年公司董事及高级管理人员的薪酬考核方案
进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

报告期内，公司召开独立董事专门会议 4 次。本人于会前获得并

认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则审议通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》等多项议案。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通情况

本人作为审计委员会主任委员，在报告期内听取了公司审计部负责人关于公司内部审计工作情况的报告，督促公司内部审计计划的实施，指导内部审计部门有效运作。本人积极与 2024 年度年审会计师沟通，对年报审计工作进展情况进行监督，督促会计师事务所按时提交报告；听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报，对财务会计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，全面了解公司年度报告审计工作的进行情况；同时，本人认真检查公司内控体系执行情况，在审核过程中未发现损害公司及全体股东利益的情况。
（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人切实有效地履行了作为独立董事相应的职责。对公司董事会审议决策的重大事项，均认真审核了公司提供的材料，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上运用专业知识，能够独立、客观、审慎地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。本人高度关注公司生产经营、财务状况、内部控制、关联交易、资金占用、利润分配等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司动态……
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