公告日期：2025-04-25

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024年度，本人作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵守《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，积极出席会议，认真审议各项议案，对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表审核意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人王贡勇，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，全国会计领军人才、注册会计师、注册评估师、正高级会计师和高级审计师，中国注册会计师协会资深会员。公司于2023年6月27日召开2022年度股东会选举本人为独立董事。现任公司独立董事、提名委员会主任、审计委员会委员、战略与ESG委员会委员、信永中和会计师事务所合伙人。

报告期内，本人任职符合中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，不存在影响自身独立性的情况。
二、2024年度履职情况

本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的
情况如下：

（一）出席董事会和股东会的情况

2024年度公司共计召开了4次董事会、1次股东会。本人实际参加
了4次董事会、列席了1次股东会，不存在委托出席、缺席以及连续两
次未亲自出席董事会会议的情形。对历次董事会审议的议案均投出赞
成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。

（三）任职董事会专门委员会的工作情况

审计委员会 提名委员会 战略与 ESG 委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 1 1 1 1

1.本人作为提名委员会主任委员，主持召开委员会的日常会议，
对提名杨新海先生为公司证券事务代表的议案进行了审议，切实履行
了提名委员会的责任和义务。

2.本人作为审计委员会委员，出席了报告期内委员会召开的会议， 认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；
审核公司的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情
况进行监督；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审
计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会委员的专业职能和
监督作用。

3.本人作为战略与 ESG 委员会委员，出席了报告期内委员会召开

的会议，审议了公司 2024 年度投资计划方案，根据国内外宏观经济
形势及所在行业发展趋势，对公司长期发展战略规划提出建议，保护

公司及全体股东的合法权益。

报告期内，公司召开独立董事专门会议 4 次。本人于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则审议通过了《2024年度日常关联交易预计的议案》等多项议案。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正，维护公司全体股东的利益。
（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小股东的合法权益。同时，本人也重视与中小股东的沟通交流，利用出席股东会和业绩说明会的机会，积极回应中小股东关切，维护公司和中小股东的合法权益。

（五）现场履职情况

2024 年，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 16 个工作日，包括利用现场参加股东会、董事会、董事……
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