公告日期：2025-12-23

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-44号
安道麦股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

2. 股东会的召集人：董事会。公司于 2025 年 12 月 22 日召开的第十届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重
复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

5. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 13 日 14:30 开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 1 月13 日 9:15 至15:00 期间的
任意时间。

6. 会议的股权登记日：2026 年 1 月 8 日

B 股股东应在 2026 年 1 月 5 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入
公司股票方可参会。
7. 出席对象：
（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。
股东先正达集团股份有限公司与本公司存在关联关系，中国中化控股有限责任公司通过先正达集团股份有限公司间接控制本公司。根据关联交易的有关规定，前
述股东需在本次股东会上对下述议案 1 进行回避表决。公司在 2025 年 12 月 23
日于巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计公告》中对此进行了披露。前述股东不得接受其他股东的委托进行投票。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）召集人邀请的其他人员。
8. 会议地点：

北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层

二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于开展衍生品套期保值业务的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

上述议案的相关内容，刊载于公司于 2025 年 12 月 23 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司第十届董事会第十七次会议决议公告。公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。
三、出席现场会议登记等事项
1．登记方法：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和……
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