公告日期：2025-10-30

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-35号
安道麦股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：董事会。公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第十届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。。
4. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重
复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

5. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。

6. 会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

B 股股东应在 2025 年 11 月 6 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入
公司股票方可参会。
7. 出席对象：
（1）于股权登记日收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）召集人邀请的其他人员。
8. 会议地点：

北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层

二、会议审议事项
1. 本次股东大会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订公司章程及其附件的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于全资子公司之间提供担保的议案 非累积投票提案 √

上述议案的相关内容，刊载于公司于 2025 年 10 月 30 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司第十届董事会第十五次会议决议公告。特别提示：
（1）上述第 1 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（2）公司对上述议案按照相关规定实施中小股东单独计票并披露投票结果。三、出席现场会议登记等事项
1．登记方法：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证、法定代表人身份证明书及股权证明出席会议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、股权证明和本人身份证进行登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 11 月13 日下午 16:30 前送达或传真至公司）。信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登记。

2. 登记时间：2025 年 11 月 12 日至 13 日，工作日期间 9：30-16：30。

3……
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