公告日期：2025-10-30

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-37号

安道麦股份有限公司

关联交易进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易进展

2021年12月31日，安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）与中国化工农化

有限公司（以下简称“农化公司”）签署《委托经营管理协议》（以下简称“原协

议”）。根据该协议，公司于托管期间内受托行使农化公司对安徽省石油化工集团

有限责任公司（以下简称“安徽石化”）所享有的管理权，并向农化公司收取托管

费（等值于50万美元的人民币/年），托管期限为二年（请参见公司于2022年1月4日

披露于巨潮资讯网的《关于与关联方签署委托经营管理协议的公告》）。

此后，公司、安道麦（中国）投资有限公司（以下简称“中国投”）与农化公

司签署了《补充协议》、《补充协议（二）》（以下合称“补充协议”），对托管

期限进行了延期（请参见公司于2023年12月30日、2024年12月19日披露于巨潮资讯

网的《第九届董事会第二十九次会议决议公告》、《第十届董事会第八次会议决议

公告》）。

2025年10月28日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过关于拟签署安徽石

化委托经营管理协议的补充协议（三）（以下简称“补充协议（三）”）的议案，

延长原协议及补充协议项下的托管期限至2026年12月31日（以下简称“交易”）。

本次交易构成关联交易。公司六名董事中，关联董事覃衡德先生、刘红生先生

及安礼如先生回避表决。其余董事表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议

案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本次交易属于董事会审批权限范围，无须提交股东大会审议。

二、委托经营管理协议的补充协议（三）主要内容

甲方：中国化工农化有限公司

乙方：安道麦股份有限公司

丙方：安道麦（中国）投资有限公司

主要条款：

1. 就原协议及补充协议项下的托管期限，延长一年至 2026 年 12 月 31 日。
2. 除经补充协议（三）所修订之外，原协议及补充协议其余内容应保持完全
效力。

3. 补充协议（三）自以下条件均满足之日起生效：（1）各方签署补充协议
（三）；（2）安道麦履行完毕公司章程规定的内部批准程序。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第十五次会议决议;

2. 公司独立董事专门会议决议；

3. 拟签署的委托经营管理协议的补充协议（三）。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会
2025年10月30日

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