公告日期：2025-11-19

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-84
债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1.本次股东会没有否决提案的情形。

2.本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、基本情况

（一）会议基本情况

1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会，公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于召开2025 年第三次临时股东会的议案》。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 13 日（股权登记日）下午 3:00 点收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19 楼会议室。

（二）会议出席情况

登记参加本次股东会的股东及股东授权代表共计 279 人，持有和代表公司股份股3,294,169,530 股，占截至股权登记日公司总股本的 61.55%。

参加现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 2,684,934,226 股，占截至
股权登记日公司股份总数的 50.17%。

根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东及股东授权代表共 277 人，代表股份 609,235,304 股，占截至股权登记日公司股份总数的 11.38％。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：

1.关于续聘会计师事务所的议案；

同意 3,286,684,261 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.77％；

反对 6,972,069 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.21％；

弃权 513,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.02％。

中小投资者（除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 142,912,786 股，占该等股东有效表决权股份总数的 95.02％；

反对 6,972,069 股，占该等股东有效表决权股份总数的 4.64％；

弃权 513,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占该等股东有效表决权股份总
数的 0.34％。

表决结果：表决通过。

2.关于公司《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》的议案。

同意 3,287,240,361 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.79％；

反对 6,865,969 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.21％；

弃权 63,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.00％。

中小投资者（除公司董事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 143,468,886 股，占该等股东有效表决权股份总数的 95.39％；

反对 6,865,969 股，占该等股东有效表决权股份总数的 4.57％；

弃权 63,200 股（其中，因未投票默……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。