公告日期：2025-10-31

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-83
债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司定于 2025 年 11 月 18 日（星期二）14:50 以现场表决和网络投票结合的方式
召开 2025 年第三次临时股东会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会，公司第十一届董事会第六次会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 13 日（股权登记日）下午 3:00 点收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19 楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于续聘会计师事务所的议案； 非累积投票提案 √

2.00 关于公司《未来三年（2025-2027 年度） 非累积投票提案 √

股东回报规划》的议案。

2.议案披露情况

上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，详见公司于 2025 年 10
月 31 日刊登于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《第十一届董事会第六次会议决议公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》。

3.根据规定，公司对本次股东会提案中影响中小投资者利益的事项进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、持股凭证以及代理人身份证办理登记手续；异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记时间：2025 年 11 月 14 日、11 月 17 日 9:00-17:00。

3.登记地点：兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化，公司证券部

4.其他事项

联系人：杨芳玲

联系电话：0931-8508220

传真：0931-8508220

邮编：730050

电子邮箱：jingymd@163.com

本……
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