公告日期：2025-10-31

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-80

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

估值提升计划

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》相关规定，为维护甘肃能化股份有限公司（以下简称“甘肃能化”“公司”）及全体股东利益，提升公司投资价值，促进公司可持续发展，结合公司发展战略及经营情况，制定估值提升计划如下：

一、触及情形及审议程序

1.触及情形

根据《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》，股票连续 12 个月每个交易日收
盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称“长期破净公司”），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自 2024 年 10 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日，公司股价连续 12 个月每个交易日收盘
价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即 2024 年
10 月 8 日至 2025 年 4 月 29 日每日收盘价均低于 2023 年经审计每股净资产 2.99 元；
2025 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 7 日每日收盘价均低于 2024 年经审计每股净资产
3.15 元，属于应当制定估值提升计划的情形。

2.审议程序

2025 年 10 月 29 日，公司召开第十一届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过《关于估值提升计划的议案》。

二、估值提升计划的具体内容

（一）聚焦主责主业，聚力做强做优

公司聚焦主责主业，优化布局调结构，按照“以煤为基、多能互补、延链强链、耦合发展”的总体思路，持续巩固主业优势，拓展电力、化工等煤基产业链协同发展新路径，推动产业结构向新型工业化、安全绿色智能化、清洁高效低碳集约化全方位优化升级。持续做强煤炭产业，扎实推进主力生产矿井智能化高效率运行，全力推进现有煤炭项目生产建设，不断做强壮大煤炭产业资源储备和发展后劲。优化布局电力
产业，加快推进庆阳 2×660MW 发电、兰州新区 2×1000MW 发电及兰州新区 2×
350MW 热电项目建设进度，为电力产业发展注入活力和动力。完善煤化工产业，加快清洁高效气化气二期项目和海石湾抽采煤层气氦气分离中试项目以及大水头煤矿、海石湾煤矿配套洗煤厂建设力度，推进实施硅煤、活性炭、褐煤制有机肥等煤炭清洁高质化利用项目，逐步形成围绕煤炭产业集成高效、良性互动、协同发展新格局，构建安全、高效、清洁的现代能源体系。

深入实施科技赋能、创新驱动发展战略，以发展新质生产力、推动经济稳增长为目标，加速推进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚，切实依靠科技创新塑造企业高质量发展新优势新动能。积极争取“两新”政策支持，加快传统产业改造升级，依托科研院所技术优势和人才资源，集中力量在抽采煤层气资源化利用、冲击地压防治、软岩巷道支护、褐煤提质等重点领域开展技术攻关，有效解决影响和制约企业高质量发展的“卡脖子”难题。

（二）规范公司治理，夯实发展基础

公司严格按照法律法规及规范性文件的要求，建立并持续完善以党委会前置研究讨论、股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、审计委员会与独立董事行使监督职能、经理层及各子公司为执行机构的治理架构；坚持以制度建设为核心，以《公司章程》为基础，持续动态修订党委会、股东会、董事会议事规则等配套制度；持续强化董事会专门委员会职能，保障独立董事依法独立有效履职，深化内部控制与风险管理机制；持续践行 ESG 理念，进一步将 ESG 要求融入经营管理全过程，不断提升环境、社会及治理绩效，夯实可持续发展基础。此外，积极组织董事、高级管理人员及相关关键岗位人员开展专项培训，不断增强合规意识和履职能力，确保公司规范运作与高质量发展。

（三）实施现金分红，提升股东回报

公司将始终秉持以投资者为本的理念，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，高度重视对投资者的合理回报。在《公司章程》中明确规定了利润分配的最低比例，
并通过滚动制定三年股东回报规划，进一步完善科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，持续增强投资者获得感，以实际行动切实回报广大投资者。2025 年—2027年，若公司实现盈利，在依法弥补以前年度亏损、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。