公告日期：2025-04-29

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-39

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:50 以现场表决和网络投票结合的
方式召开 2024 年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、会议基本情况

1.会议届次：2024 年年度股东大会

2.召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.召开时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:50

网络投票时间：2025 年 5 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 09:15
至 15:00 期间的任意时间。

5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 15 日（股权登记日）下午 3:00 点收市时在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区红星巷 125 号公司三楼会议室。
二、会议主要议题

1．会议提案名称

提案 备注

编码 议案名称 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：提交本次会议的所有非累积投票议案。 √

1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案； √

3.00 关于《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算 √

报告》的议案；

4.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案； √

5.00 关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案； √

6.00 关于2024年日常关联交易实施情况及2025年日 √

常关联交易预计的议案；

7.00 关于 2025 年综合授信额度的议案； √

8.00 关于公司及下属企业之间提供担保的议案； √

9.00 关于2025年度投资计划的议案。 √

2．议案披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第四十六次会议、第十届监事会第二十九次
会议审议通过，详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《上海证券报》、
巨潮资讯网的《第十届董事会第四十六次会议决议公告》《第十届监事会第二十
九次会议决议公告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》
《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》《关于 2024 年度利润分配方案
的公告》《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》《关于 2024 年日常关联交易实施情况及 2025 ……
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