公告日期：2025-04-29

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-24
债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

第十届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十九次会议
于 2025 年 4 月 27 日（星期日）上午十一点在兰州市城关区红星巷 125 号公司三
楼会议室召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以 OA、微信、电话、传真、
电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事 5 名，实际参加表决监事 5名。本次现场会议由监事会主席陈虎先生主持，公司高管及相关部室人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1.关于《2024年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2024年度监事会工作报告》。

2.关于《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

3.关于2024年度利润分配方案的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于2024年度利润分配方案的公告》。

监事会认为，该利润分配方案符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。监事会同意该利润分配方案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

4.关于2024年年度报告全文及摘要的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《2024年年度报告摘要》《2024年年度报告》。

监事会认为，董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

5.关于2024年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2024年度内部控制评价报告》。

监事会认为，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，提高了公司经营效率和效果。公司内部控制组织结构完整，内部审计相关部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司董事会提交的《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况，监事会对公司2024年度内部控制评价报告无异议。

6.关于《募集资金2024年度存放与使用情况》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《募集资金2024年度存放与使用情况公告》。
7.关于2022年重大资产重组业绩承诺实现资产减值测试情况的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于2022年重大资产重组业绩承诺实现资产减值测试情况的公告》。

8.关于2024年度ESG报告的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《2024年度ESG报告》。

9.关于会计估计变更的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于会计估计变更的公告》。

监事会认为，公司本次会计估计变更，结合了公司的实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后的会计估计能够更加客观、谨慎地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次会计估计变更。

10.关于2025年第一季度报告的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《2025年第一季度报告》。
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