公告日期：2025-04-15

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-18

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

第十届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十八次会议于2025年4月14日（星期一）上午十一点在兰州城关区红星巷125号公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2025年4月8日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次现场会议由监事会主席陈虎主持，会议应参加监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1.关于确认下属天宝公司产能储备项目及转让产能置换指标的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于确认下属天宝公司产能储备项目及转让产能置换指标的公告》。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司监事会

2025 年 4 月 15 日

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