公告日期：2025-03-29

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-15
债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于不向下修正“能化转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

债券代码：127027

债券简称：能化转债

当前转股价格：人民币 3.00 元/股

转股起止日期：2021 年 6 月 16 日至 2026 年 12 月 9 日

自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 28 日，甘肃能化股份有限公司（以下简
称“公司”）股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“能化转债”转股价格向下修正条件。

经公司第十届董事会第四十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“能化转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来 6 个月内
（2025 年 3 月 31 日至 2025 年 9 月 30 日），如再次触发“能化转债”转股价格
向下修正条件，亦不提出向下修正方案。自 2025 年 10 月 9 日之后，若再次触发
“能化转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“能化转债”转股价格向下修正权利。

一、“能化转债”基本情况

1.发行情况

经中国证监会“证监许可〔2020〕2771 号”文核准，公司于 2020 年 12 月
10日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额280,000
万元。

2.上市情况

经深交所“深证上〔2021〕76 号”文同意，公司 280,000 万元可转换公司
债券于 2021 年 1 月 22 日起在深交所挂牌交易，债券简称“靖远转债”，债券代
码“127027”。因重大资产重组，本次发行可转债简称于 2023 年 4 月 18 日起，
变更为“能化转债”，代码“127027”维持不变。

3.转股期

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 12 月 16 日）满
六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 16 日）起至可转债到期日（2026 年 12
月 9 日）止。

4.转股价格调整情况

因公司实施2020年度权益分派方案，以股权登记日（2021年6月2日）公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份46,733,789股后的2,240,237,261股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“能化转债”的转股价格由3.33元/股调整为3.23元/股，调整后的转股价格自2021年6月3日（除权除息日）起生效。

因公司实施2021年半年度权益分派方案，以股权登记日（2021年10月11日）公司现有总股本2,286,971,050股剔除回购库存股份53,810,888股后的
2,233,160,162股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），“能化转债”的转股价格由3.23元/股调整为3.13元/股，调整后的转股价格自2021年10月12日（除权除息日）起生效。

因公司实施2021年度权益分派方案，以股权登记日（2022年4月8日）公司总股本向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），“能化转债”的转股价格由3.13元/股调整为3.08元/股，调整后的转股价格自2022年4月11日（除权除息日）起生效。

2022年12月，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准，2022年12月30日，本次交易标的资产窑街煤电集团有限公司100%股权已过户至公司并完成工商变更登记。2023年1月30日，本次发行股份购买资产的新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续。本次发行股份涉及的新增股份的上市时间为2023年2月9日。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“能化转债”的转股价格由3.08元/股调整为3.31元/股，调整后的转股价格自2023年2月9日（新增股份上市日）起生效。

公司实施2022年度权益分派方案，以股权登记日（2023年7月3日）公司总股本向全体股东每10股派发现金股利人民币1.4元（含税），“能化转债”的转股价格由3.31元/股调整为3.17元/股，调整后的……
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