公告日期：2025-02-19

证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-08

债券代码：127027 债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司定于 2025 年 3 月 5 日（星期三）14:50 以现场表决和网络投票结合的方式召
开 2025 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议基本情况

1．会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十二次会议审议通过《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4．召开时间：

现场会议时间：2025 年 3 月 5 日（星期三）14:50

网络投票时间：2025 年 3 月 5 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 3 月 5 日 09:15 至 15:00 期间的任
意时间。

5．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

6．股权登记日：2025 年 2 月 27 日（星期四）

7．出席对象：

（1）截至 2025 年 2 月 27 日（股权登记日）下午 3:00 点收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区红星巷 125 号甘肃能化三楼会议室。
二、会议主要议题

1．会议提案名称

提案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：提交本次会议的所有非累积投票议案。 √

1.00 关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案； √

2.00 关于投资建设兰州新区 2×1000MW 火电项目的 √

议案。

2．议案披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第四十二次会议审议通过，详见公司于 2025 年 2
月 18 日刊登于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网《第十届董事会第四十二次会议决议公告》《关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告》《关于投资建设兰州新区 2×1000MW 火电项目的公告》。

三、会议登记方法

1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、持股凭证以及代理人身份证办理登记手续；异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2．登记时间：2025 年 3 月 3 日、4 日 9:00-17:00。

3．登记地点：甘肃省兰州市城关区红星巷 125 号甘肃能化，公司证券部

4．其他事项

联系人：杨芳玲

联系电话：0931-8508220

传真：0931-8508220

邮编：730030

电子邮箱：jingymd@163.com

本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系……
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