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公告日期：2025-02-18
证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-05
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
第十届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十二次会议以现场方式在兰州市城关区红星巷125号公司三楼会议室召开，本次会议通知和资料于2025年1月21日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2025年2月16日下午四点（星期日）完成表决。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人，本次会议由董事长许继宗先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
一、关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案；
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于面向专业投资者公开发行公司债券的公告》。
二、关于投资建设兰州新区2×1000MW火电项目的议案；
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于投资建设兰州新区2×1000MW火电项目的公告》。
三、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
2025 年 2 月 18 日
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