公告日期：2025-09-12

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：2025-048
创元科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2025-046）,于 2025 年 9 月 6 日披露了《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-047）。

2、现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 14:30

网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 11 日
9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月
11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室

4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：创元科技股份有限公司董事会

6、主持人：董事长、总经理 周成明先生

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人 213 人，代表股份 187,144,956 股，占公司有表决权股份总数的 38.6078％。

其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份175,655,304 股，占公司有表决权股份总数的 36.2375％；通过网络投票的股东 210人，代表股份 11,489,652 股，占公司有表决权股份总数的 2.3703％。

2、中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东 211 人，代表股份 14,594,012 股，占公司有表
决权股份总数的 3.0107％。

其中，通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,214,040 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6631％。通过网络投票的中小股东 209 人，代表股份 11,379,972 股，
占公司有表决权股份总数的 2.3477％。

3、公司董事，监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况

公司部分董事、全体监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）提案的表决结果：

1、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案。

总表决情况：

同意 185,885,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3271％；反
对 1,160,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6200％；弃权 98,980股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0529％。

其中，中小股东总表决情况：

同意 13,334,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3713％；反对 1,160,292 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9505％；弃权 98,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6782％。

表决结果：该议案为特别表决议案，已获出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。

总表决情况：

同意 185,885,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3271％；反
对 1,112,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5943％；弃权 146,980股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0785％。

其中，中小股东总表决情……
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