公告日期：2025-04-08

创元科技股份有限公司独立董事

2024 年度述职报告

（葛卫东）

本人作为创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届、十一届董事会的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----主板上市公司规范运作》有关法律、法规、规定和《公司章程》等内控制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。

2024 年 10 月 29 日，公司召开了 2024 年第四次临时股东大会，本人继续担
任公司第十一届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。

现就本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人葛卫东，男，1968 年生，硕士研究生，工程师。曾任江苏扬州机械厂工程师，中国高科（集团）股份有限公司（600730.SH）董事会秘书助理，上海世茂股份有限公司（600823.SH）董事会秘书、副总经理，苏州锦富新材料股份有限公司（300128.SZ）董事会秘书、副总经理。现任苏州工业园区洽道投资管理有限公司执行董事兼总经理。于2021年10月担任公司第十届董事会独立董事，2024 年 10 月继续担任公司第十一届董事会独立董事。

（二）独立性说明

本人不在创元科技担任除董事外的其他职务，与创元科技及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受创元科技及其主要股东等单位或者个人的影响。2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任创元科技独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、年度履职概况

作为公司的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《独立董事管理办法》等有关法律、法规之规定，忠实履行职责，积极参加董事会各专门委员会的工作，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。

2024 年，本人出席股东大会 3 次，应参加董事会 8 次，实际参加董事会（现
场/通讯方式）8 次，委托出席 0 次，无缺席的情况，对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人作为公司第十届董事会战略委员会；第十一届董事会战略与 ESG 委员会、提名与薪酬委员会委员，报告期内，参加董事会战略委员会 4 次，董事会提名与

薪酬委员会 5 次，独立董事专门会议 4 次，共计审议 32 项议案，认真履行了委
员的职责。

1、战略委员会工作情况

2024 年任职期内，公司共计召开 4 次董事会战略委员会会议，本人应出席
会议 4 次，实际出席 4 次，具体审议内容如下：

（1）2024 年 3 月 26 日，公司召开第十届董事会战略委员会 2024 年第一次
会议，会议审议通过了《关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的预案》。

（2）2024 年 4 月 2 日，公司召开第十届董事会战略委员会 2024 年第二次
会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案》。

（3）2024 年 8 月 15 日，公司召开第十届董事会战略委员会 2024 年第三次
会议，会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。
（……
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