公告日期：2025-11-08

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2025—050
200550 江铃 B

江铃汽车股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：江铃汽车股份有限公司（“公司”）2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会。

公司董事会于 2025 年 11 月 4 日至 11 月 7 日以书面表决形式批准了《江铃
汽车股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间

现场会议时间为：2025 年 11 月 24 日下午 2:30；

网络投票时间为：2025 年 11 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日上午 9:15～9:25，上午 9:30～
11:30 和下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 11 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 18 日。B 股股东应在 2025 年 11 月 13
日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

（1）截止 2025 年 11 月 18 日下午 3:00 时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）江西华邦律师事务所律师。

8、会议地点：中国江西省南昌市迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦 20 楼第
一会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

备注

提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

1.00 关于公司向控股子公司增资的议案 √

上述议案详情请参见 2025 年 9 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟向控股子
公司增资暨关联交易的公告》及 2025 年 11 月 8 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司控股子公司江铃福特科技（上海）有限公
司截止 2025 年 9 月 30 日的审计报告。

上述议案为关联交易，对该议案的表决中，公司股东福特汽车公司将回避表决。

上述议案为普通决议事项。

对于上述议案的表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记手续

出席会议的 A 股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件 1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B 股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

非江西省南昌市本埠的公司股东（包括 B 股股东）可以通讯方式预约登记。（出席会议的回执见附件 2）

登记时间：2025 年 11 月 19 日至 11 月 21 日工作日上午 9:00 时至 11:30 时，
下午 2:00 时至 5:00 时。

登记地点：江西省南昌市迎宾中大道 2111 号江铃汽车大厦公司证券部

2、会议预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

会议联系方式

联系人……
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