公告日期：2025-10-31

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-038
湖南投资集团股份有限公司

关于制定、修订和废止部分公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司或湖南投资）于2025年10 月29日召开2025年度第7次董事会会议，审议通过了《公司关于制定、修 订和废止部分公司治理相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规和规范性 文件的规定，公司全面梳理相关治理制度，并结合《公司章程》及公司实 际情况和经营发展需要，制定、修订和废止以下制度：

是否提交股

序号 制度名称 备注
东会审议

1 公司董事、高级管理人员离职管理制度 否 新制定

2 公司董事会印章管理制度 否 新制定

3 公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 否 新制定

4 公司总经理工作细则 否 修订

5 公司董事会提名委员会实施细则 否 修订

6 公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 否 修订

7 公司董事会战略委员会实施细则 否 修订

公司董事会审计委员会年度财务报告工作 否 修订
8 规程

9 公司独立董事年报工作制度 否 修订

10 公司信息披露管理制度 否 修订

公司董事和高级管理人员所持本公司股份 否 修订
11 及其变动管理办法

12 公司投资者关系管理制度 否 修订

13 公司年报信息披露重大差错责任追究制度 否 修订

14 公司外部信息使用人管理制度 否 修订

15 公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法 否 修订

16 公司重大信息内部报告制度 否 修订

17 公司内幕信息知情人登记管理制度 否 修订

18 公司舆情管理制度 否 修订

19 公司董事会议案管理办法 否 修订

20 公司董事会对经理层授权管理办法 否 修订

21 公司内部审计管理制度 否 修订

22 公司规章制度管理制度 否 修订

23 公司合规管理制度 否 修订

24 公司内部控制制度 否 修订

25 公司全面风险管理制度 否 修订

26 公司独立董事专门会议工作制度 否 修订

27 公司董事会秘书工作制度 否 修订

28 公司证券投资风险控制管理办法 否 废止

上述1-27项制度自董事会审议通过之日起生效实施，第28项制度自董事会审议通过之日起废止。生效制度具体内……
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