公告日期：2025-05-27

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-027
湖南投资集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形，没有增加或变更提案。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况：

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日下午 1:30

网络投票时间为：2025 年 5 月 26 日，其中通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30
—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日上午 9:15（现场股东大会召开
当日），结束时间为 2025 年 5 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。

现场会议地点：湖南投资大厦 6 楼会议室

召开方式：现场表决和网络投票表决相结合

召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会

主持人：公司董事长皮钊先生

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

2.会议的总体出席情况：

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 119 人，代表股份 165,246,140 股，占上市公司总股份的 33.1011％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 161,339,457 股，占上市公司总股份的32.3186％；通过网络投票的股东 109 人，代表股份 3,906,683 股，占上市公司总股份的 0.7826％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 118人，代表股份 3,939,683 股，占上市公司总股份的 0.7892％。其中：通过现场投票的中小股东 9 人，代表股份 33,000 股，占上市公司总股份的0.0066％；通过网络投票的中小股东 109 人，代表股份 3,906,683 股，占上市公司总股份的 0.7826％。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成决议如下：

1.审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》。
（1）表决情况

总表决情况：同意 163,080,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6896％；反对 2,157,578 股，占出席会议所有股东所持股份的1.3057％；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。

中小投资者总表决情况：同意 1,774,305 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 45.0367％；反对 2,157,578 股，占出席会议的中小股股东所持股份的54.7653％；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.1980％。

（2）表决结果：本议案为特别表决事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.审议通过了《公司关于换届选举暨提名第八届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决，应选非独立董事6人。

2.1选举皮钊先生为公司第八届董事会非独立董事

（1）表决情况

总表决情况：同意股份数：161,350,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6425％。

中小股东表决情况：同意股份数：44,039 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1178%。

（2）表决结果：当选

皮钊先生当选为公司第八届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2.2选举彭顺勇先生为公司第八届董事会非独立董事

（1）表决情况

总表决情况：同意股份数：161,350,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6426％。

中小股东表决情况：同意股份数：44,137 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.1203%。

（2）表决结果：当选

彭顺勇先生当选为公司第八届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。