公告日期：2025-12-10

航天工业发展股份有限公司

环境、社会及治理(ESG)管理规定

（2025 年 12 月 8 日经公司第十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为进一步加强航天发展股份有限公司（以下简称“公司”）环境、社会和公司治理（ESG）管理，推动经济社会与环境的可持续发展，积极履行 ESG职责，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定本制度。

第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境
（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、供应商、客户、合作伙伴、社区组织和相关政府部门等。

第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。

第五条 公司应当在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，践行绿色发展理念，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，促进公司与全社会的协调、和谐发展。
第六条 公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。

第七条 公司应按照本制度要求积极履行 ESG 职责，每年披露年度报告的同
时，按照深圳证券交易所相关规定披露 ESG 报告。

第二章 ESG 职责理念与原则

第八条 公司坚持社会效益与经济效益相统一，将创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念融入经营发展各领域和全过程，通过安全生产、科技创新、公
司治理、人才培养等方面的实践，推动企业高质量发展与环境友好建设。

第九条 公司尊重利益相关方的合法权利，建立多元化沟通交流渠道，促进与利益相关方的有效交流，为维护利益相关方合法权益提供必要条件和保障。
第十条 公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职权，董事会和管理层应通过合理渠道，听取职工对公司经营和涉及职工利益重大事项的意见。

第十一条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设、污染防治、资源节约和生态保护相关工作。
第十二条 公司应保证治理结构的透明度和规范性，健全公司治理制度，明确股东、董事和高级管理人员的职责分工与监督机制，提高信息披露质量，加强内部控制和风险管理，防范公司治理风险。

第三章 ESG 管理机构与职责

第十三条 公司建立分层级 ESG 管理体系，对相关工作进行统一领导、决策
并组织实施，具体架构如下：董事会是 ESG 工作的领导和决策机构；具体工作由证券事务管理部门牵头，各业务部门及子公司共同开展。

第十四条 各管理机构及相关方职责如下：

（一）董事会：负责确定公司 ESG 战略和目标，审议和批准 ESG 管理规定及
相关制度，审定 ESG 报告，审议 ESG 相关重大事项；

（二）证券事务管理部门：统筹协调内外部 ESG 工作，研究 ESG 实质性议题；
开展 ESG 日常工作，定期汇报执行情况；开展 ESG 信息采集、统计分析、报告编制等工作；组织利益相关方沟通活动；协调解决 ESG 工作推进中的具体问题；
（三）各业务部门及子公司：承担职责范围内 ESG 工作主体责任，明确具体人员负责本部门、本单位 ESG 相关工作，及时上报工作进展及相关数据。

第十五条 公司可根据工作需要，聘请 ESG 相关领域的专家顾问或专业机构，
为 ESG 工作提供专业化建议。

第十六条 公司董事、高级管理人员有权对公司 ESG 职责履行情况提出意见
和建议，证券事务管理部门负责汇总相关意见，必要时提交董事会审议。

第十七条 董事会对公司内部控制有效性进行评价时，应将 ESG 职责纳入评
价范围，识别并评估 ESG 相关风险，并对涉及内控缺陷的事项提出改进意见。
第四章 核心 ESG 职责履行要求……
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