公告日期：2025-12-10

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-053
航天工业发展股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会已届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及
《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 8 日召开的第十届董事会第二十
六次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。

公司第十一届董事会董事共 9 名，其中独立董事 3 名。根据股东推荐，经董
事会提名委员会审核，公司董事会同意提名胡庆荣先生、王清理先生、孙逊先生、王强先生、杨新先生、龙钫女士为第十一届董事会非独立董事候选人，章高路先生在本次董事会换届后将不再担任公司董事；公司董事会同意提名叶树理先生、徐连春先生、张梅女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，独立董事候选人叶树理先生、徐连春先生、张梅女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中张梅女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议，并将采用累积投票制表决。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第十一届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

为确保公司董事会的正常运作，在第十一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

公司对第十届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

航天工业发展股份有限公司
董 事 会

2025 年 12 月 9 日

附件：

第十一届董事会非独立董事候选人简历

1.胡庆荣先生简历

胡庆荣，男，1973 年出生，中国国籍，中共党员，博士学历，研究员。现任中国航天系统工程有限公司党委书记、董事长、总经理，中国航天科工集团第一研究院、中国航天科工信息技术研究院院长，航天工业发展股份有限公司党委书记、董事长。曾任中国航天科工集团有限公司二院二十三所设计师、副主任、主任、副所长、所长、党委副书记等职，中国航天科工集团有限公司第二研究院副院长。

截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天系统工程有限公司派出董事，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；其于 2024 年 12 月受到过中国证监会福建监管局采取监管谈话的行政监管措施，除此外未受过中国证监会及其他有关部门的其他处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.王清理先生简历

王清理，男，1969 年出生，中国国籍，中共党员，研究员，工学硕士，研究员。现任中国航天科工防御技术研究院七〇六所二级专务，航天工业发展股份有限公司董事，北京航天新立科技有限公司董事，柳州长虹航天技术有限公司董事，北京长峰新联工程管理有限责任公司董事。曾任航空航天部二院二十三所设计师，航天工业总公司二十三所八室副主任，中兴通讯股份有限公司主任工程师，中国航天科工防御技术研究院七〇六所设计师、副主任、主任，北京航天数控系统有限公司副总经理，中国航天科工防御技术研究院七〇六所副所长，挂职兼任航天晨光股份有限公司总经理助理、首席信息官与网络安全总监。

截至公告披露日，其未持有本……
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