公告日期：2025-10-16

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-069 号
金圆环保股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况：

（1）会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）

（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼
公司会议室

（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长邱永平先生

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 252 人，代表股份 332,683,389 股，占公司有表
决权股份总数的 42.7807％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 317,609,848 股，占公司有表决
权股份总数的 40.8424％。

通过网络投票的股东 249 人，代表股份 15,073,541 股，占公司有表决权股
份总数的 1.9383％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 249 人，代表股份 15,073,541 股，占公司
有表决权股份总数的 1.9383％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 249 人，代表股份 15,073,541 股，占公司有表决
权股份总数的 1.9383％。

3．公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：

同意 331,880,689 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7587％；反对 745,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2241％；弃权 57,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0172％。

中小股东总表决情况：

同意 14,270,841 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6748％；反对 745,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 4.9464％；弃权 57,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3788％。

该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2．审议通过了《关于制定及修订部分需提交股东大会审议的治理制度的议案》。

2.01 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

总表决情况：

同意 331,879,589 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7584％；反对 745,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2241％；弃权 58,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0175％。

中小股东总表决情况：

同意 14,269,741 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6675％；反对 745,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 4.9458％；弃权 58,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3868％。

该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

总表决情况：

同意 331,879,489 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7584％；反对 745,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2241％；弃权 58,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,20……
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