公告日期：2025-05-16

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-037 号
金圆环保股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况：

（1）会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）

（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼
公司会议室

（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：公司董事长邱永平先生

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 230 人，代表股份 342,269,604 股，占公司有表
决权股份总数的 44.0134％。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 317,609,848 股，占公司有表决
权股份总数的 40.8424％。

通过网络投票的股东 227 人，代表股份 24,659,756 股，占公司有表决权股份
总数的 3.1711％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 227 人，代表股份 24,659,756 股，占公司有
表决权股份总数的 3.1711％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 227 人，代表股份 24,659,756 股，占公司有表决权
股份总数的 3.1711％。

3．公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《2024 年年度报告及摘要》。

总表决情况：

同意 341,678,304 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8272％；
反对 571,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1669％；弃权 19,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。

中小股东总表决情况：

同意 24,068,456 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6022％；反对 571,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3171％；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0807％。

2．审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

总表决情况：

同意 341,690,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8309％；
反对 573,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1676％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。

中小股东总表决情况：

同意 24,080,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6529％；反对 573,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3265％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0207％。

3．审议通过了《2024 年度监事会工作报告》。

总表决情况：

同意 341,690,804 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8309％；
反对 573,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1676％；弃权 5,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015％。

中小股东总表决情况：

同意 24,080,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6529％；反对 573,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3265％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出……
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