公告日期：2025-04-25

金圆环保股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。现将公司监事会2024年度工作汇报如下：

本报告共分为两个部分，第一部分是2024年度监事会工作情况，第二部分是2024年度监事会关于公司相关事项的意见。

一、2024年度监事会工作情况

2024年度，公司一共召开7次监事会，所有7次监事会的召集、召开、通知、提案和审议程序均符合《公司章程》《监事会议事规则》等的有关规定。所有7次监事会的会议记录完整，决议披露及时。所有监事均按要求出席会议，认真履行职责，对公司经营、财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益。

1．监事会召开情况：

序 届次 召开日期 召开方式 审议通过议案

号

第十一届监事会 1)关于公司签署股权转让协议之补充协
1 第二次会议 20240313 通讯方式 议二的议案。

1)关于豁免第十一届监事会第三次会议
通知期限的议案；

第十一届监事会 现场和通讯相 2)关于撤销《金圆环保股份有限公司关
2 第三次会议 20240410 结合的方式 于公司签署股权转让协议之补充协议二
的议案》的议案；

3）关于公司签署股权转让协议之补充协

议二（更新后）的议案。

1） 2023年年度报告全文及摘要；

2） 2023年度监事会工作报告；

3） 2023年度财务决算报告；

4） 2023年度利润分配预案；

5） 2023年度内部控制自我评价报告；
6） 关于2024年度公司及子公司申请授
信额度的议案；

3 第十一届监事会 20240422 现场和通讯相 7)关于2024年度为子公司融资提供担保
第四次会议 结合的方式 的议案；

8）关于2023年度计提信用及资产减值准
备的议案；

9)关于预计2023年日常性关联交易的议
案；

10)关于购买董监高责任保险的议案；
……
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