公告日期：2025-04-25

金圆环保股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（孙奉军）

本人于 2023 年 12 月 28 日至 2024 年 4 月 10 日期间内担任金圆环保股份有
限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在任职期间内，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年任职期间本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、任职基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

本人孙奉军，中国国籍，无境外居留权，上海财经大学经济学（金融学）博士，同济大学管理科学与工程博士后，副研究员。历任山东证券投资银行部高级经理；山东省资产管理有限公司总经理助理；太平养老保险股份公司企业年金主管；上海金融学院金融工程系副研究员；上海新阳半导体材料股份有限公司董秘；运盛（上海）医疗科技股份有限公司副总经理兼董秘；花园集团有限公司副总裁；彤程新材料集团股份有限公司副总裁；曾兼任山东龙大美食股份有限公司独立董
事、上海安硕信息技术股份有限公司独立董事。2024 年 4 月 10 日辞任公司独立
董事职务。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

在任职公司独立董事期间，本人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则等关于独立董事任职资格、条件和要求的规定，具备履职所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德；不在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及主要股东不存在任何可能影响本人独立、客观判断的关系。任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的

独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

2024年度任职期间内，共出席3次董事会。本人审慎审议董事会的各项议案，

对议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形；不存在缺席或连续两次未亲自出

席会议的情况；董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，重大经营事

项履行了合法有效的决策程序。

2024 年度本人出席董事会及股东大会会议的具体情况如下：

独立董事出席董事会及股东大会的情况

任职期间 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 任职期间

独立董 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 两次未亲 股东大会 出席股东
事姓名 事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 自参加董 会议次数 大会次数
事会会议

孙奉军 3 1 2 0 0 否 1 1

（二）参加独立董事专门会议情况

2024 年度任职期间内，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，

公司共召开两次独立董事专门会议，均为审议关联交易事项。独立董事专门会议

的召集和召开程序符合法定要求。

2024 年度本人出席独立董事专门会议的具体情况如下：

独立董事姓名 应出席次数 现场出席次数 通讯出席次数

孙奉军 2 0 2

（三）参加董事会专门委员会情况

本人曾任公司第十一届董事会审计委员会委员。2024年本人任职期间内，公

司未召开审计委员会会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年任职期间，本人与公司审计监察部及年审会计师事务所积极进行沟通，
听取关于内部审计计划及工作情况的汇报，及时掌握年度审计工作安排及审计工

作进展情况，就财务审计、业务情况、内控体系等相关问题进行探讨和交流，切实履行独立董事职责。

（五）投资者交流与权益保护

2024年任职期间，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。