公告日期：2025-04-25

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-029 号

金圆环保股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2025 年 05 月 15 日召开
2024 年年度股东大会，审议公司 2024 年年度报告及其他相关议案。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

公司召开本次股东大会已经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 05 月 15 日（星期四）14:30

深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 05 月 15 日 09:15～09:25，
09:30～11:30 和 13:00～15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2025年05月15日09:15～15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。

7．出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 号楼 30 楼公司会
议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注
提案编 该列打勾的
提案名称

码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年年度报告及摘要 √

2.00 2024 年度董事会工作报告 √

3.00 2024 年度监事会工作报告 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 关于购买董监高责任保险的议案 √

7.00 关于董事、监事 2025 年薪酬方案的议案 √

8.00 关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案……
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