公告日期：2025-04-29

金浦钛业股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持续、稳定发展。保证了公司在报告期内经营活动合法合规，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、董事会日常履职情况

1、董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》
《董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 12 次董事会会议，具体情况如下：

序 召开日期 会议届次 会议决议

号

审议通过以下议案：

1 2024-01-05 第八届董事会第二十三次会议 1、关于置换参股公司股权暨关联交易的议案；

2、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

审议通过以下议案：

2 2024-02-27 第八届董事会第二十四次会议 1、关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案；

2、关于 2024 年度公司为下属合营公司提供财务资助
的议案。

3 2024-03-28 第八届董事会第二十五次会议 审议通过“关于终止向特定对象发行股票事项并撤回
申请文件的议案”。

审议通过“关于 2024 年度下属公司向融资机构申请综
4 2024-04-02 第八届董事会第二十六次会议 合授信额度暨公司及全资子公司为其提供融资担保的
议案”。

审议通过以下议案：

1、2023 年度董事会工作报告

2、2023 年度总经理工作报告

3、《2023 年年度报告》及其摘要

4、2023 年度社会责任报告

5、关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案

6、2023 年度内部控制评价报告

7、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

8、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

9、金浦钛业股份有限公司 2023 年度财务报表审计报

5 2024-04-26 第……
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