公告日期：2025-04-29

金浦钛业股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或
“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会
议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程
序、合规性及募集资金存放与使用情况等事项进行了核查，对公司
财务状况和财务报告的编制进行了审核，对公司董事、高级管理人
员履行职责的情况进行监督，促进公司规范运作。现将公司监事会
2024年度的主要工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024年度，公司监事会共召开了5次会议，会议的通知、召集、召开及决议均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规
则》的要求。各次监事会召开情况具体如下：
序

召开日期 会议届次 主要议题

号

1 2024.2.27 第八届监事会第十四次会议 关于开展外汇套期保值业务的议案

关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的

2 2024.3.28 第八届监事会第十五次会议

议案

2023 年度监事会工作报告

2023 年年度报告及其摘要

关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案

3 2024.4.26 第八届监事会第十六次会议

2023 年度内部控制评价报告

关于预计 2024 年度日常关联交易的议案

关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

2024 年第一季度报告

4 2024.8.7 第八届监事会第十七次会议 2024 年半年度报告全文及摘要

5 2024.10.25 第八届监事会第十八次会议 2024 年第三季度报告

二、参加股东大会情况

2024年度，公司共计召开5次股东大会，监事会成员均列席或出席了相关会议，对会议决策程序的合法合规性、决议的执行情况、
重大事项信息披露情况、董事和高级管理人员的履职情况以及相关
证券监管要求的执行情况等进行了监督。

三、监事会对公司2024年度有关事项的意见

监事会本着对公司和股东负责的态度，认真履行有关法律法规
赋予的职责，通过列席会议、审阅资料等形式，对公司依法运作等
情况进行了监督和检查，具体情况如下：

1、公司依法运作情况

公司监事会根据国家法律、法规对公司股东大会、董事会召开
的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级
管理人员执行职务情况等进行了监督，认为公司2024年度的工作严
格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》
及其他有关法律法规进行运作，公司的各项决策程序合法，内部控
制制度完善，工作认真负责，经营决策科学合理，未发现公司董事、高级管理人员执行职务时存在违反法律法规、公司章程或损害公司
利益的行为。

2、检查公司财务情况及审核定期报告情况

公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况稳健；监事会审
核了公司定期报告并对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会

编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和
中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的财务状况和经营成果，良好地执行了《会计法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务情况。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。