公告日期：2025-04-29

金浦钛业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（单文峰）

本人作为金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或
“公司”）的独立董事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独
立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各
项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规
范性，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的合法利益。
现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人单文峰，1971 年出生，法学硕士，高级律师，执业专利代理师，现为北京大成（南京）律师事务所高级合伙人，兼任南京理
工大学知识产权学院校外研究生导师。2022 年 7 月起任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六
条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开了十四次董事会会议，七次股东大会。
本人作为第八届董事会独立董事根据会议要求的方式出席了所有会议，没有缺席或者委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。在会议召开前，本人获取并详细审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论、提出合理建议与意见，对相关事项发表独立意见。2024 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对董事会会议审议的议案经过客观谨慎的思考，秉持独立性原则进行投票。

（二）发表独立意见的情况

报告期内，本人作为公司独立董事，充分履行法律、法规及
《公司章程》赋予的职责，根据有关规定的要求，在认真审核公司提供的材料，了解情况、查阅相关文件后，对公司相关事项分别审慎负责地发表了独立意见，具体情况如下：

1、第八届董事会独立董事第三次专门会议“关于置换参股公司股权暨关联交易的议案”的独立意见。

2、第八届董事会独立董事第四次专门会议“关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案”“关于2024年度公司为下属合营公司提供财务资助的议案”的独立意见。

3、第八届董事会独立董事第五次专门会议“关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案”的独立意见。

4、第八届董事会独立董事第六次专门会议“关于2024年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨公司及子公司为其提供融资担保的议案”的独立意见。

5、第八届董事会独立董事第七次专门会议“关于2023年度拟不进行利润分配的议案”“公司2023年度内部控制评价报告”“关于预计2024年度日常关联交易的议案”“金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明”的独立意见。

6、第八届董事会独立董事第八次专门会议“关于聘任公司总经理的议案”“关于选举公司第八届董事会副董事长的议案”的独立意见。

7、第八届董事会独立董事第九次专门会议“关于2024年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”的独立意见。

8、第八届董事会独立董事第十次专门会议“关于补选公司第八届董事会董事的议案”的独立意见。

9、第八届董事会独立董事第十一次专门会议“关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案”的独立意见。

10、第八届董事会独立董事第十二次专门会议“关于变更公司总经理的议案”的独立意见。

11、第八届董事会独立董事第十三次专门会议“关于聘任公司财务总监的议案”的独立意见。

（三）参加董事会专门委员会情况

充分发挥董事会专门委员会的职能作用是董事会工作中不可或
缺的环节，本人作为独立董事，积极参与董事会专门委员会的工作。依据公司各专业委员会议事规则赋予的职责和权利，认真履行职责，以独立的立场、专业的视角、丰富的经验为公司的经营管理和重大
决定出谋划策。

1、战略与ESG委员会

本人作为战略与 ESG 委员会委员，严格依照有关法律法规、
《公司章程》及《战略与 ESG 委员会工作细则》的有关要求认真履
行职责。报告期内，本人勤勉尽责地履行职责，听取总经理年度工
作汇报并对总经理工作提出建议，对置换参股公司股权暨关联交易
事项及终止向特定对象发行股票等事项进行了研究讨论分析。

2、提名委员会

2024年，本人认真勤勉地履行提名委员……
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