公告日期：2025-11-08

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-63
中原环保股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”
或“中原环保”）于 2025 年 10 月 27 日以书面送达或电子邮件方
式向公司全体监事发出了召开公司第九届监事会第十次会议的通知。

2、召开时间：2025 年 11 月 7 日 15:00

3、会议地点：公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5
人。

6、主持人：监事会主席袁伟亚

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

通过《关于调整公司治理结构的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，监事袁伟亚先生、张雷先生、田鹏先生、李建华先生、王卫先生担任的第九届监事会监事职务自然免除。《监事会议事规则》相应废止，其他监事会相关制度同时废止。

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交股东
会审议批准。

特此公告。

中原环保股份有限公司监事会
二〇二五年十一月七日

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