公告日期：2025-11-08

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-69

中原环保股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11
月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 11 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：河南省郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座 10 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于修订《公司章程》及公司相关制度的 √作为投票对象的子议
1.00 非累积投票提案

议案（需逐项表决） 案数（7）

1.01 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

1.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √

1.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

1.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

1.07 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √

关于制订《董事及高级管理人员离职管理

2.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

3.00 关于调整公司治理结构的议案 非累积投票提案 √

4.00 ……
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