公告日期：2025-11-08

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-62
中原环保股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”
或“中原环保”）于 2025 年 10 月 27 日以书面送达或电子邮件方
式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事会第十八次会议的通知。

2、召开时间：2025 年 11 月 7 日 15:00

3、会议地点：公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席董事 7 人，现场出席董事 6
人，通讯方式出席 1 人，董事马学锋先生以通讯方式出席会议。
6、主持人：董事长梁伟刚先生

7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项表决通过《关于修订<公司章程>及公司相关制度的议案》

1.1 关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交股东
会审议批准。

1.2 关于修订《股东会议事规则》的议案

根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际，对公司《股东会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交股东
会审议批准。

1.3 关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交股东
会审议批准。

1.4 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际，对公司《累积投票制实施细则》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《累积投票制实施细则》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交股东
会审议批准。

1.5 关于修订《关联交易管理制度》的议案

根据《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定，结合公司实际，对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交股东
会审议批准。

1.6 关于修订《募集资金管理制度》的议案

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际，对公司《募集资金管理制度》部分条款进行修订，
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交股东
会审议批准。

1.7 关于修订《独立董事制度》的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际，对公司《独立董事制度》部分条款进行修订，具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。

赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，该议案需提交股东
会审……
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