公告日期：2025-04-29

2024 年度独立董事述职报告

本人姚王信，作为安徽省皖能股份有限公司的独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，充分利用专业知识和技能，本着独立、客观、公正的原则，忠实勤勉地履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司、股东尤其是中小股东合法权益，现就 2024 年度履职情况报告如下：
一、本人基本情况

姚王信，男，1974 年出生，经济学（审计学专业）学士，公
共管理专业硕士（税务管理与税务会计），管理学博士（会计学，财务管理方向，知识产权融资管理），经济学博士（政治经济学，收入分配理论），管理科学与工程（金融工程方向，资产证券化）博士后研究经历、教育部公派海外访问学者研究经历（财务管理，初创期高科技企业资源配置），高级会计师，现任本公司独立董事、安徽大学商学院副教授、硕士生导师、安徽华业香料股份有限公司独立董事、安徽省小小科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、出席会议情况

（一）出席董事会情况

2024 年公司召开 8 次董事会会议，审议议案 49 项，本人出
席全部会议，对董事会报告事项未提出异议，对审议各项议案均投赞成票。会前本人与公司管理层和相关人员就拟审议重大事项
进行沟通交流，提出建议和意见；对审议的各项议案和相关资料做出审慎周全的判断和决策，独立、客观、公正地行使表决权；本人持续关注公司经营计划落实、利润分配、换届推荐等决议事项执行情况，确保决议执行和落实到位。

（二）出席专门委员会及其他会议情况

2024 年审计委员会会议召开 6 次，听取年审会计师审计结
果沟通报告、公司内部审计总结及审计工作计划等内容，对公司定期报告、内部控制自我评价报告、聘用会计师事务所、制定内部审计管理制度等 12 项议案认真审查并客观专业地提出意见，同意全部议案并提交董事会审议。

2024 年提名委员会会议召开 2 次，审议公司第十届董事会
换届并提名第十一届董事会候选人、选举第十一届董事会董事长、副董事长、专委会人员、聘任总经理、副总经理、董秘、总工程师、证代等议案，同意全部议案并提交董事会审议。

2024 年薪酬与考核委员会会议召开 4 次，审议董监高薪酬
考核结果、各经理层成员年度经营业绩考核指标和目标建议值等议案，同意并提交董事会审议。

2024 年股东大会召开 3 次，列席了全部股东大会。

2024 年独立董事专门会议召开 5 次，审议公司与安徽省皖
能电力运营检修股份公司关联交易、年度日常关联交易、与关联方共同对外投资、续签股权托管协议和投资设立安徽皖能天长风电有限责任公司等事项，同意并提交董事会审议。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易

公司关联交易严格遵循《股票上市规则》等法规要求，以公允性、必要性、程序合规为基准，构建全流程管控机制。重大关联交易均履行独立董事事前认可、董事会或股东大会分级审批程序，并逐项披露交易背景、定价依据及对公司独立性影响，接受监管机构与投资者监督，公司关联交易无利益输送风险。

未来，公司将继续强化关联交易透明度管理，以更高标准维护中小股东权益，推动治理水平与经营质效双提升。

（二）会计师事务所的变更

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司连续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的年限达到法定年限，2024 年度需要更换审计机构。

公司启动 2024 年度年报及内控审计事务所选聘工作。并根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》文件规定，由审计委员会组织内部相关部门开展了编制招标文件、参与投标文件的评分等具体工作。最终容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）成为公司新的审计机构。

本人认为，公司确认变更理由充分、程序合规，新聘机构容诚所具备证券期货业务资格及能源行业审计经验，无利益冲突，作为独立董事，督导新旧审计机构完成底稿移交，确保年报审计连续性，约谈项目合伙人明确质量控制要求。

（三）与中小股东沟通情况

本人始终秉持公平、透明原则，高度重视中小股东合法权益保护，参与年度股东大会，就利润分配、重大投资等议题与股东
现场交流，回应关切问题。通过多维度、多形式渠道强化与中小股东的沟通交流，关注投资者热线、邮箱等渠道接收中小股东咨询及诉求，切实履行独立董事桥梁纽带作用。

（四）现场工作情况

本人通过会前沟通、实地调研、履职培训等方式……
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