公告日期：2025-04-29

2024 年度独立董事述职报告

作为安徽省皖能股份有限公司的独立董事，本人依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定和要求，在 2024 年度的工作中，出席公司董事会及各专门委员会会议、独董专门会议、股东大会，在董事会日常工作及决策中尽职尽责，凭借丰富的专业知识和经验，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，切实维护了中小股东权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

谢敬东，男，汉族，1968 年出生，博士后，教授，现任本公司独立董事、上海电力大学上海智能电网技术研究协同创新中心主任、淮河能源独立董事。曾任国家能源局（原国家电力监管委员会）华东监管局市场监管处处长、输供电监管处处长、综合处处长。长期从事能源电力政策、电力市场化改革与电力监管、能源革命下的电力系统发展演变特征等研究。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、出席会议情况

报告期任职期内，本人依照法律、行政法规、监管及公司章程等规定，勤勉尽职，积极出席本公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等，会前仔细研读议案材料，会上认真听取提案部门汇报，独立客观发表意见。

本人全勤参加了上述会议，未出现缺席或委托出席的情况，亦未出现对所审议事项投弃权或反对票的情况。出席会议情况详见下表：

会议分类 实际出席次数/应会议次数

股东大会 3/3

董事会会议 8/8

审计委员会 6/6

董事会 提名委员会 2/2

专门委员会会

议 战略委员会 2/2

薪酬与考核委员会 4/4

独立董事专门会议 5/5

三、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。积极听取年度会计决算和报表审计工作安排的汇报、财务报表审计与治理层沟通函，听取财务报告会计师事务所汇报审计内容和目标、审计计划时间表、审计范围、人员安排、审计重点关注事项等，审议年度财务决算报告、资产减值测试的议案、会计师事务所年度财务报告审计工作总结及聘请公司年度审计机构的议案，审议公司内部审计管理制度、公司法律事务管理制度、公司合规管理规定和全面风险管理办法的议案。及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

四、与中小股东沟通情况

公司切实保护中小股东的知情权、参与权和决策权，以现场
会议方式召开股东大会，并为股东提供网络投票方式，切实保障中小股东权益的实现。本人出席年度内全部的股东大会，高度重视与中小股东的沟通交流，维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。

五、现场工作情况

2024 年，除出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议外，本人还通过董事会会前沟通、实地调研、履职培训等方式，对公司的生产运营、工程建设、财务情况、社会责任等方面进行了现场核查和监督，积极有效地履行了独立董事的职责。经统计，本人 2024 年现场工作时间为 16 个工作日。
2024 年，本人共参加四次实地调研，通过前往电厂和项目现场开展调研，了解公司日常生产经营情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司的运行状态，从专业角
度为公司发展提出了意见和建议。另外，本人于 2024 年 8 月 1
日至 2024 年 9 月 30 日参加深圳证券交易所举办的第 142 期上
市公司独立董事培训班（后续培训），按规定完成学习。

六、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年，本人对公司各重大事项进行充分调查，积极收集资料，深入分析各重大事项的必要性、可行性和潜在风险，谨慎地发表独立意见，具体如下：

（一）董监高换届

公司董监高任期届满，换届选举是一个系统性工程，全流程涉及诸多注意事项。公司积极准备提前谋划，换届选举……
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