公告日期：2025-04-25

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2025-15

安徽省皖能股份有限公司

关于修订公司章程的公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全

体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事

会第六次会议于2025年4月23日下午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司董

事长李明主持；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、部分高

级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议通过了《关于修订公司章程的议

案》，具体修订内容如下：

公司章程修订对比表

原章程规定 修订后章程 修订说明

全章程通篇调整内容：

一、删除第七章监事会内容，第六章中新增独立董事、董事会专门
委员会专节，原归属于监事会的法定职权由审计委员会行使。

二、调整“股东大会”为“股东会”表述。

第一章 总则

根据《上市公司
第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、 章程指引（2025
权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公 年修订）》第一
条修订：

和行为，根据《中华人民共和国公 司的组织和行为，根据《中华人民 为维护公司、股司法》（以下简称《公司法》）《中 共和国公司法》（以下简称《公司 东、职工和债权华人民共和国证券法》（以下简称 法》）、《中华人民共和国证券法》 人的合法权益，
规范公司的组
《证券法》）《中国共产党章程》 （以下简称《证券法》）和其他有 织和行为，根据
和其他有关规定，制订本章程。 关规定，制定本章程。 《中华人民共
和国公司法》

（以下简称《公
司法》）、《中
华人民共和国
证券法》（以下
简称《证券法》）
和其他有关规
定，制定本章
程。

根据《上市公司
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