公告日期：2025-04-25

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2025-08
安徽省皖能股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“皖能电力”）董事会决定
于2025 年 5月 22 日召开公司2024 年度股东大会，现就会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2024 年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第十一届董事会第六次会议通过决议，
决定召开 2024 年度股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日上午 9:15—下
午 15:00。

5．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：2025 年 5 月 15 日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
2025 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼会议室。

二、会议审议事项

1．审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年年度报告全文及其摘要 √

4.00 2024 年度财务决算报告 √

5.00 2024 年度利润分配方案 √

6.00 预计公司 2025 年度日常关联交易的议案 √

7.00 关于续签《金融服务协议》的议案 √

8.00 关于会计师事务所 2024 年度财务报告审计工作总结及聘请公司 √

2025 年度审计机构的议案

9.00 关于审议公司注册发行公司债的议案 √

10.00 关于注册发行中期票据的议案 √……
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