公告日期：2025-04-25

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2025-03
安徽省皖能股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第十一届董事会第六次会议于2025年4月23日下午在能源大厦会议室召开。会议由公司董事长李明先生主持；本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2024 年度总经理业务报告》

表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2024 年度财务决算报告》

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2024 年度利润分配预案》

2024 年度股利分配预案为：以公司总股本 2,266,863,331 股为基数，向全
体股东按每 10 股派现金 3.19 元（含税），计派现金股利 723,129,402.59 元，
其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。（详见《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2025-07））

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

（详见《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号 2025-08））

该议案属于关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决；董事方世清、米成、陶国军、独立董事谢敬东、姚王信、孙永标同意该项议案。
该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订公司章程的议案》

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于 2024 年末资产减值测试的议案》

为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对 2024 年末各项资产进行了清查，并进行分析和评估。经过资产减值测试，公司 2024 年度计提信用减值损失
142.43 万元，资产减值损失 12,043.45 万元。（详见《关于 2024 年计提资产减
值准备的公告》（公告编号 2025-09））

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于续签〈金融服务协议〉的议案》

该议案属于关联交易事项，关联董事李明、刘亚成、卢浩对该议案回避表决；董事方世清、米成、陶国军、独立董事谢敬东、姚王信、孙永标同意该项议案。
该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于会计师事务所 2024 年度财务报告审计工作总结及聘
请公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年报审计机构。

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果为：赞成 9 票……
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