公告日期：2026-02-07

国泰海通证券股份有限公司

关于佛山电器照明股份有限公司

募集资金理财产品专用结算账户部分资金被冻结

的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对佛山照明募集资金理财产品专用结算账户部分资金被冻结的事项 进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意，公司向特定对象发行
A 股股票数量 186,783,583 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.86 元/股，募集
资金总额为 1,094,551,796.38 元。扣除各项发行费用 6,136,307.56 元（不含税）
后，募集资金净额为 1,088,415,488.82 元。上述募集资金已于 2023 年 11 月 9 日
划至公司指定账户，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并
于 2023 年 11 月 10 日出具众环验字(2023)0500031 号《验资报告》。募集资金到
账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，由公司及子公司、保荐 人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放 和使用进行专户管理。

二、本次专用结算账户部分资金被冻结的基本情况

开户主体 开户行名称 银行账号 账户余额（元） 冻结金额 账户性质
（元）

佛照（海南） 海南银行股份 募集资金理
科技有限公 有限公司海口 6003322700075 119,958,273.00 6,658,273 财产品专用
司 滨海支行 结算账户

注：账户余额为截至 2026 年 2 月 5 日金额。

三、本次专用结算账户部分资金被冻结的原因

经公司进一步查询了解，本次专用结算账户部分资金被冻结系公司募集资金投资项目“佛山照明海南产业园一期”项目中工程建设总承包方“广东中南建设有限公司”（以下简称“中南建设”）与消防工程专业分包方“金鹏天成（北京）建设发展有限公司”（曾用名泰通日升（北京）建筑工程有限公司，以下简称“金鹏天成”）存在建设工程施工合同纠纷，金鹏天成向法院起诉中南建设及该项目业主方佛照海南公司，并同时向法院申请财产保全，导致佛照海南公司募集资金理财产品专用结算账户 6,658,273 元募集资金被冻结。

佛照海南公司与金鹏天成并未直接签订合作协议，佛照海南公司已于 2025年 4 月底前按照工程项目竣工验收结算报告，向中南建设足额支付工程建设费用。截至本公告披露日，本次诉讼暂未开庭审理，公司将在诉讼中依法主张自身合法权益，维护公司和全体股东权益。

四、本次专用结算账户部分资金被冻结对公司的影响及应对措施

1、本次部分资金被冻结所涉账户为公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金理财产品专用结算账户，该账户募集资金用于公司募集资金投资项目“佛山照明海南产业园一期”的项目建设。本次被冻结资金 6,658,273 元，占公司2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金净额的 0.61%，占公司最近一期经审计净资产的 0.10%，占比较小，不会对公司募集资金投资项目产生重大不利影响。
2025 年 4 月 23 日和 2025 年 5 月 15 日，公司分别召开第十届董事会第七次会议、
2024 年度股东大会审议通过了《关于变更、终止部分募投项目的议案》，终止了募投项目“佛山照明海南产业园一期”，剩余募集资金继续留存于专户进行现金管理，待新的募投项目确定后，再将募集资金转入新项目开立的募集资金账户。
截至本公告披露日，除本次被冻结资金外，该专用结算账户余额合计人民币113,300,000 元，不存在其他受限制情形。

经自查，公司其他募集资金账户状态正常，募集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。