公告日期：2025-12-09

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）

公告编号：2025-058

佛山电器照明股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次会议未涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 08 日下午 15:00

（2）网络投票日期和时间：2025 年 12 月 08 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 12 月 08 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025
年 12 月 08 日上午 9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长余中民先生

6、出席或列席情况：公司 7 名董事、5 名监事、4 名高级管理人
员及聘请的律师出席或列席了本次股东会。

7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共 372 人，代表股份 668,751,492 股，
占公司有表决权总股份的 43.54%。其中出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份472,454,132股，占上市公司有表决权股份的30.76%；通过网络投票的股东 367 人，代表股份 196,297,360 股，占上市公司有表决权股份的 12.78%。

2、A 股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共358人，代表股份620,689,065股，占公司 A 股股东有表决权股份的 50.38%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 3 人，代表股份 462,020,121 股，占公司 A 股股东有表
决权股份的 37.50%；通过网络投票的股东及股东代理人 355 人，代表
股份 158,668,944 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 12.88%。

3、B 股股东出席情况

出席会议的 B 股股东及股东代理人共 14 人，代表股份 48,062,427
股，占公司 B 股股东有表决权股份的 15.83%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 2 人，代表股份 10,434,011 股，占公司 B 股股东有表
决权股份的 3.44%；通过网络投票的股东及股东代理人 12 人，代表股
份 37,628,416 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 12.39%。

4、中小股东出席情况

出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级

管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%

以上股份股东形成一致行动人的股东）共 365 人，代表股份 13,568,203

股，占公司有表决权总股份的 0.88%。

四、议案审议及表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了本次

会议议案：

同意 反对 弃权

议案名称 类别

股数 比例 股数 比例 股数 比例

整体 664,857,170 99.42% 3,790,742 0.57% 103,580 0.02%

1、关于修订 A 股 616,866,590 99.38% 3,735,895 0.60% 86,580 0.01%
《公司章

程》的议案 B 股 47,990,580 99.85% 54,847 0.11% ……
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