公告日期：2025-11-21

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）

公告编号：2025-056

佛山电器照明股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12
月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 03 日

B 股股东应在 2025 年 11 月 28 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 12 月 03 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东。
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表 决，该代理人不必是本公司股东。

（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼
会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2、特别说明

（1）上述提案 1.00、2.00、3.00、4.00 已经公司第十届董事会
第十四次会议审议通过，其中议案 1.00 已经公司第十届监事会第八 次会议审议通过。详细内容请见同日刊登在《证券日报》和巨潮资 讯网上的《第十届董事会第十四次会议决议公告》《第十届监事会第 八次会议决议公告》《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公 告》。修订后的《公司章程》《<公司章程>修订对比表》及其他各项 制度同日在巨潮资讯网披露，敬请投资者注意查阅。

（2）提案 5.00 已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。
详细内容请见 2025 年 10 月 30 日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网
上的《第十届董事会第十三次会议决议公告》《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

（3）提案 1.00 为股东会特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（4）根据《上市公司股东会规则》等相关规定，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、登记方式：

（1……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。