公告日期：2025-09-13

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）

公告编号：2025-043

佛山电器照明股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会；

2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》；

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；
4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日下午 15:00

（2）网络投票日期和时间：2025 年 9 月 29 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025
年 9 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2025 年 9 月 29 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9 月 24 日；

其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投
资者应该在 2025 年 9 月 19 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）

或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 9 月 24 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东。
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加
表决，该代理人不必是本公司股东。

（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22
楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

累积投票 （采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

提案

1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事 应选人数 2 人

的议案

1.01 选举余中民先生为公司第十届董事会非 √

独立董事

1.02 选举黄悦先生为公司第十届董事会非独 √

立董事

2、特别说明

（1）上述提案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，详
细内容请见 2025 年 9 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的《第十届董事会
第十次会议决议公告》。

（2）上述提案为选举议案，采用累积投票制进行表决，即股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总
数不得超过其拥有的选举票数。

（3）上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。