公告日期：2025-05-16

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）

股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）

公告编号：2025-028

佛山电器照明股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

1、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:30

（2）网络投票日期和时间：2025 年 5 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025
年 5 月 15 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长万山先生

6、出席或列席情况：公司 9 名董事、5 名监事、7 名高级管理人

7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共 548 人，代表股份 659,537,838
股，占公司有表决权总股份的 42.94%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 12 人，代表股份 626,836,334 股，占上市公司有表决权股份
的 40.82%；通过网络投票的股东 536 人，代表股份 32,701,504 股，占
上市公司有表决权股份的 2.13%。

2、A 股股东出席情况

出席会议的 A 股股东及股东代理人共 538 人，代表股份
611,595,766 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 49.64%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 604,493,114 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 49.06%；通过网络投票的股东及股东代理
人 532 人，代表股份 7,102,652 股，占公司 A 股股东有表决权股份的
0.58%。

3、B 股股东出席情况

出席会议的 B 股股东及股东代理人共 10 人，代表股份 47,942,072
股，占公司 B 股股东有表决权股份的 15.79%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人 6 人，代表股份 22,343,220 股，占公司 B 股股东有表
决权股份的 7.36%；通过网络投票的股东及股东代理人 4 人，代表股份25,598,852 股，占公司 B 股股东有表决权股份的 8.43%。

4、中小股东出席情况

出席会议的中小股东及股东代理人（不含公司董事、监事、高级

管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及与持有公司 5%以

上股份股东形成一致行动人的股东）共 539 人，代表股份 8,816,413

股，占公司有表决权总股份的 0.57%。

四、议案审议及表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下

议案：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规制度及《公司章程》

的相关规定，参加本次股东大会的公司股东广东省广晟控股集团有限

公司、广东省电子信息产业集团有限公司、香港华晟控股有限公司、

广晟投资发展有限公司依法回避了对第 9 项议案的表决，上述股东所

代表的股份数 491,656,471 股未计入有表决权股份总数。

同意 反对 弃权

议案名称 类别

股数 比例 股数 比例 股数 比例

整体 658,372,268 99.82% 1,034,540 ……
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